锦富优科思科技: 北京市中伦(南京)律师事务所关于深圳市科思科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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北京市中伦(南京)律师事务所关于深圳市科思科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公司于2025年7月1日召开第三届董事会第二十三次会议，决定于2025年7月18日召开股东大会，并于7月2日发布通知。7月18日发布更正公告，对原通知中的字词错误进行更正。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于7月18日下午14:30在深圳市南山区召开，董事长刘建德主持。出席股东及委托代理人共89名，持有表决权股份数95,598,727股，占公司有表决权股份总数的61.3483%。会议审议通过了关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，以及修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》等12项子议案。此外，还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。

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